同力日升：同力日升关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022—012

江苏同力日升机械股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

重要内容提示:

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

江苏同力日升机械股份有限公司股份有限公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力，盈利能力及资产状况造成重大影响

一，日常关联交易基本情况

日常关联交易履行的审议程序

日前，公司召开了第二届董事会第四次会议，第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事李国平，李铮回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案该议案无需提交股东大会审议

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下:公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东权益，

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别是中小股东权益的情形董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循公开，公平，公正的市场交易原则，符合国家有关法律，法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益

前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

二，关联方介绍和关联关系

丹阳市日升企业管理有限公司

1.基本情况:

关联交易类别