丰乐种业：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000713 证券简称:丰乐种业 公告编号:2022—019

合肥丰乐种业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于2022年4月6日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下:

一，会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

公司于2022年3月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法，合规性:本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期，时间 :

现场会议召开时间:2022年4月6日下午14:30 。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年4月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月6日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式 :本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年3月29日。

7.出席对象 :

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，

于股权登记日2022年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，

本公司董事，监事和高级管理人员，

本公司聘请的见证律师。

8.会议地点:合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。

二，会议审议事项

1.审议事项

2.上述议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议相关内容详见公司于2022年3月19日在《证券日报》，《证券时报》及巨潮资讯网公告

上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露

三，会议登记等事项

1.登记方式:现场，信函或传真登记

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证，证券帐户卡办理登记手续，委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件，委托人身份证复印件，授权委托书，委托人证券账户卡办理登记手续。

法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件，证券账户卡，本人身份证原件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件，营业执照复印件，法定代表人授权委托书及证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2022年3月30日—4月5日。

3.登记地点:合肥市长江西路6500号丰乐种业董事会办公室。

4.联系方式:

联系地址:合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明股东大会字样。

邮政编码:231283

联 系 人:顾晓新，朱虹

传真:62239957

5．其他事项:本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五，备查文件

1.公司第六届董事会第九次会议决议，

2.深交所要求的其他文件。

特此通知

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2022年3月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为360713，投票简称为丰种投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3.本次会议仅有一项议案，不设置总议案。

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月6日上午9:15，结束时间为2022年4月6日下午3:00。

附件2:

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号码/营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名:

委托日期:2022年 月 日

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