金浦钛业：关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2022－020

金浦钛业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公司已于2022年3月7日在《中国证券报》，《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，于2022年3月21日披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告》。

一，会议召开基本情况

1，股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2，召集人:公司董事会

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过召开2022年第二次临时股东大会。

3，本次股东大会的召开符合《公司法》，《公司章程》的有关规定。

4，现场会议召开时间:2022年3月23日上午10:00

网络投票起止时间:2022年3月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间 5，召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6，股权登记日:2022年3月14日

7，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的股东，

截止2022年3月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

本公司董事，监事和高级管理人员，

本公司聘请的律师等相关人员。

8，现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

二，会议审议事项

会议议程

1，审议关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

披露情况

本次会议议案内容详见2022年3月7日公司在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《第七

届董事第二十四次会议决议公告》，《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》。

三，提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四，会议登记等事项

1，登记方式:

个人股东持本人身份证，股票账户卡和有效持股凭证进行登记，

法人股东持法人证券账户卡，营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记，

异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，

2，登记时间:2022年3月14日8:30—17:00

3，登记地点:南京市鼓楼区马台街99号

4，受托人在登记和表决时提交文件的要求:

个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件，股东授权委托书，

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会，其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，

委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5，会议联系方式

联系人:史乙轲

联系传真:025—58366500

6，本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五，参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

六，备查文件

1．第七届董事会第二十四次会议决议，

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会二○二二年三月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:360545

2，投票简称:金钛投票

3，填报表决意见或选举票数。

4，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年3月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统的投票程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月23日上午9:15

至下午15:00。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生代表本公司出席金浦钛业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司对本次股东大会的表决意见如下:

委托人: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期:

注:议案采用普通投票制。

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