ST华昌：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300278 证券简称:*ST华昌 公告编号:2022—019

华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

华昌达智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十二会议审议通过，决定于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一， 召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性，合规性:公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2022年4月7日下午2:30。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月7日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年4月7日上午9:15至2022年4月7日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决，视频参会，网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

决结果为准。

6.股权登记日:2022年3月31日。

7.出席对象:

截止2022年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

公司相关董事，监事，高级管理人员，其如因疫情原因无法现场参会，可通过视频会议系统以视频方式参会。

公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

二， 会议审议事项:

1.本次会议审议的议案如下:

注:上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议，公司第四届监事会第十四次会议审议通过。

议案1，2为累积投票制议案，将对各候选人进行分项表决其余议案均为非累计投票制议案

议案2，独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议方可提交股东大会审议。

2.议案披露情况:

上述议案内容请详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》，《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

3.提案编码:

三，会议登记方法

1.登记方式

自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证，授权委托书，委托人股东账户卡，委托人身份证办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人证明书及身份证办理登记手续，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人身份证，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的授权委托书，法定代表人证明书，法人股东股票账户卡办理登记手续。

股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》，与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年4月6日9:00至17:00，采取信函或传真方式登记的须在2022年4月6日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点及信函邮寄地址:湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证券部。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四，参加网络投票的具体操作流程

五，其他事项

1.联系方式:

联系地址:湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证券部

邮政编码:442012

2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2022年3月21日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1.投票代码:350278。

2.投票简称:华昌投票。

3.议案设置及意见表决。

议案设置

表1 股东大会议案对应提案编码一览表

填报表决意见

1)本次股东大会的议案1，2为累积投票制议案2)对于累积投票议案，在委托数量项下填报投给某候选人的选举票数公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应委托数量一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

。选举非独立董事:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

。选举独立董事:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二，通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月7日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15至2022年4月7日下午3:00期间的任意时间。

附件二:

股东参会登记表

注:

1，请附上本人身份证复印件。

2，委托他人出席的还需填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

附件三:

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席华昌达智能装备集团股份有限公司于2022年4月7日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注:1，对议案1，2，采用累积投票方式表决，

2，累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配，

3，对议案3，请在对议案投票选择时打√，但只能选择其中一项，同意反

对弃权三个选择项下都不打√视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票)委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1，本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束，

2，授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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