山东恒邦冶炼股份有限公司于2022年3月21日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议

二，关联人介绍和关联关系

1.基本情况

上海江铜铅锌国际贸易有限公司成立于2016年12月20日，法定代表人刘宾，注册资本5，000万元人民币，住所在上海市浦东新区杨高北路528号，经营范围:从事货物及技术的进出口业务，金属材料，金属制品，矿产品的销售截至2020年12月31日，总资产20，505.72万元，总负债17，675.28万元，归属于母公司股东的净资产2，830.44万元，2020年度实现营业收入383，331.91万元，归属于母公司股东的净利润—2，711.25万元截至2021年9月30日，总资产4，656.05万元，总负债2，206.67万元，归属于母公司股东的净资产2，449.38万元，2021三季度实现营业收入170，969.27万元，归属于母公司股东的净利润—359.31万元上海江铜为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与上海江铜构成关联关系

江西铜业铅锌金属有限公司成立于2009年9月11日，法人李样人，注册资本200000万元人民币，住所:江西省九江市湖口县高新技术产业园区，经营范围:

铅锌金属，稀贵金属冶炼，加工及副产品的生产回收和上述原材料及产品的购销，硫酸，液氧，氧气，液氮，液氩经营，经营生产所需原辅材料，机械设备及产品的进出口业务，港口货物装卸业务

截至2020年12月31日，总资产380，177.52万元，总负债356，524.87万元，归属于母公司股东的净资产23，652.65万元，2021年度实现营业收入621，766.63万元，归

属于母公司股东的净利润21，650.69万元截至2021年9月30日，总资产428，727.29万元，总负债389，624.24万元，归属于母公司股东的净资产39，103.04万元，2021年前三季度实现营业收入511，267.69万元，归属于母公司股东的净利润14，385.00万元

江铜铅锌为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜铅锌构成关联关系。

江西铜业国际投资控股有限公司成立于2019年11月28日，法人代表:邓力，注册资本166200万人民币，住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3308，经营范围:一般经营项目是:阴极铜，阳极板及有色金属的销售，及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务，国内商业，物资供销业，自营和代理货物及技术的进出口业务，进出口业务相关技术咨询服务，铜材加工技术咨询，技术服务，冶炼技术咨询，技术服务

截至2020年12月31日，总资产1，516，968.00万元，总负债1，332，376万元，归属于母公司股东的净资产184，592万元，2020年度实现营业收入7，035，866万元，归属于母公司股东的净利润20，727万元。

截至2021年9月30日，总资产2，464，510万元，总负债2，267，699万元，归属于母公司股东的净资产196，811万元，2021年前三季度实现营业收入940，709万元，归属于母公司股东的净利润2，612万元。

江铜国投为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3的规定，公司与江铜国投构成关联关系。

江西江铜贵金属有限公司成立于2018年11月2日，法人:严冬，注册资本2000万人民币，住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#—五楼办公楼，经营范围:金属制品，工艺美术品，珠宝首饰，矿产品的销售，自营或代理各类商品及技术的进出口业务，网上商务咨询。

截至2020年12月31日，总资产189，359.71万元，总负债189，144.23万元，归属于母公司股东的净资产215.48万元，2020年度实现营业收入189，310.65万元，归属

于母公司股东的净利润9.72万元截至2021年9月30日，总资产185，849.56万元，总负债185，710.26万元，归属于母公司股东的净资产139.30万元，2021年前三季度实现营业收入261，048.50万元，归属于母公司股东的净利润—76.18万元江铜贵金属为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜贵金属构成关联关系

成都江铜金号有限公司成立于2014年12月26日，法人:严冬，注册资本4531.5899万人民币，住所:中国自由贸易试验区成都高新区天府一街535号2栋22层4号，经营范围:销售金银制品，珠宝首饰，工艺美术品，金属制品，钟表，电子产品，金属材料，矿产品，针纺产品，服装，汽车零配件，建材，文化用品，办公用品，日用品，化妆品，洗涤用品，计算机软硬件件及辅助设备，通讯器材，皮革制品，钢材，电子元器件，电线电缆，机电产品，体育用品，冶金设备，工程机械设备及配件，软件开发，货物及技术进出口，商务咨询截至2020年12月31日，总资产396，865.00万元，总负债387，056.39万元，归属于母公司股东的净资产9，808.61万元，2020年度实现营业收入297，487.16万元，归属于母公司股东的净利润682.36万元

截至2021年9月30日，总资产340，572.91万元，总负债336，598.76万元，归属于母公司股东的净资产3，974.15万元，2021年前三季度实现营业收入347，093.82万元，归属于母公司股东的净利润—1，105.89万元。

成都金号为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3的规定，公司与成都金号构成关联关系。

江西铜业集团防护用品有限公司成立于1999年11月12日，法人程翔，注册资本1184.47万人民币，住所:江西省德兴市泗洲镇，经营范围:服装，印刷，滤布，滤袋，纸袋，口罩，手套 ，巾被，皮鞋，雨伞，办公用品，电脑耗材加工，销售。

截至2020年12月31日，总资产2，493.37万元，总负债1，034.50万元，归属于母公司股东的净资产1，458.87万元，2020年度实现营业收入2，249.81万元，归属于母

公司股东的净利润248.15万元截至2021年9月30日，总资产2，145.20万元，总负债459.80万元，归属于母公司股东的净资产1，685.40万元，2021年前三季度实现营业收入1，100.32万元，归属于母公司股东的净利润226.52万元德兴防护为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与德兴防护构成关联关系

金瑞期货股份有限公司成立于1996年03月18日，法定代表人潘长福，注册资本61，224.49万人民币，住所深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3101，A3102，A3103，A3104，A3105，A3106，经营范围:商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理截至2020年12月31日，总资产735，429.50万元，总负债629，889.76万元，归属于母公司股东的净资产105，539.74万元，2020年度实现营业收入17，853.67万元，归属于母公司股东的净利润3，835.31万元

截至2021年9月30日，总资产885，351.79万元，总负债775，887.73万元，归属于母公司股东的净资产109，464.06万元，2021三季度实现营业收入15，437.90万元，归属于母公司股东的净利润3，924.32万元。

金瑞期货为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货构成关联关系。

江西铜业集团铸造有限公司成立于1997年12月22日，法人陈金祥，注册资本6637.97万人民币，住所:江西省德兴市泗洲镇礼村，经营范围:合金磨球，合金铸件的生产与销售，机电维修，设备安装调试及售后服务，桥式，门式起重机安装，维修，电线，电力电缆，控制电缆，通讯电缆，绞型软线，电工圆铜线产品生产与销售，修理电机，生产汽车线束总成，电梯维修，机械产品加工，制作，劳务输出。

截至2020年12月31日，总资产35，782.40万元，总负债15，579.21万元，归属于母公司股东的净资产19，204.26万元，2020年度实现营业收入44，496.40万元，归属于母公司股东的净利润1，155.76万元。

截至2021年9月30日，总资产35，091.41万元，总负债13，990.59万元，归属于母公司股东的净资产20，075.50万元，2021年前三季度实现营业收入32，207.88万元，

归属于母公司股东的净利润842.10万元。德兴铸造为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3的规定，公司与德兴铸造构成关联关系。

江西瑞林装备有限公司成立于2011年03月14日，法人邓爱民，注册资本4480万人民币，住所:江西省南昌经济技术开发区昌西大道1688号，经营范围:冶金工程机电设备及成套系统，建筑材料，化工产品销售，工程设计，普通机械设备，炉窑设备，环保设备，矿山设备，化工设备生产，销售，安装，调试，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务。

截至2020年12月31日，总资产30，153.83万元，总负债20，233.74万元，归属于母公司股东的净资产9，920.09万元，2020年度实现营业收入13，303.9万元归属于母公司股东的净利润1，989.90万元

截至2021年9月30日，总资产31，891.52万元，总负债21，330.46万元，归属于母公司股东的净资产10，561.07万元，2021年前三季度实现营业收入5，372.13万元，归属于母公司股东的净利润723.76万元。

瑞林装备为公司公司监事担任董事的关联公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与瑞林装备构成关联关系。

江西铜业集团冶金化工工程有限公司成立于1993年03月10日，法人姚继强，注册资本3508万人民币，住所:江西省贵溪市冶炼厂内，经营范围:

冶金化工设备制造及维修，工业与民用建筑，设备安装，炉窑砌筑，机电维修，土建维修，建筑装璜，电铜杂铜打包及装运，工程设计，兼营:代收代缴电费，代收话费，手机入网，寻呼业务，工程机械出租，机械电器，设备，技术转让。

截至2020年12月31日，总资产22，596.33万元，总负债14，722.63万元，归属于母公司股东的净资产7，873.69万元，2020年度实现营业收入42，462.33万元，归属于母公司股东的净利润594.22万元。

截至2021年9月30日，总资产14，707.53万元，总负债6，622.42万元，归属于母公司股东的净资产8，085.11万元，2021年前三季度实现营业收入30，947.46万元，归属于母公司股东的净利润286.90万元。

江铜冶金化工为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜冶金化工构成关联关系。

江西铜锐信息技术有限公司成立于2021年4月13日，法人吴伟东，注册资本2000万人民币，住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#楼办公楼5层513房，经营范围:信息技术咨询服务，信息系统集成服务。

截至2021年12月31日，总资产1，043.59万元，总负债24.01万元，归属于母公司股东的净资产1，019.58万元，2021年度实现营业收入54.76万元，归属于母公司股东的净利润—80.42万元。

截至2021年9月30日，总资产1，095.78万元，总负债0.81万元，归属于母公司股东的净资产1，094.97万元，2021年前三季度实现营业收入0万元，归属于母公司股东的净利润—5.02万元。

江西铜锐为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江西铜锐构成关联关系。

江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日，董事长郑高清，注册资本109，607万港元，住所为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼45楼4501室，经营范围:进出口贸易，进出口业务结算，境外投融资，跨境人民币结算，保税等。

截至2020年12月31日，总资产1，134，569.29万港元，总负债962，000.24万港元，归属干母公司股东的净资产152，402.23港万元，2020年度实现营业收入2，962，106.37万港元，归属于母公司股东的净利润10，670.87万港元。

截至2021年9月30日，总资产1，473，677.46万港元，总负债1，301，325.95万港元，归属于母公司股东的净资产154，691.04万港元，2021年前三季度实现营业收入3，378，724.40万港元，归属于母公司股东的净利润8，803.11万港元。

江铜香港为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3的规定，公司与江铜香港构成关联关系。

江西铜业集团地勘工程有限公司，法定代表人蓝圣华，注册资本1500万元，经营范围:一般项目:矿产地质调查和勘查及施工，工程地质勘察及施工，地基与基础工程施工，水文地质勘察及施工，地质灾害防治工程勘查及施工，工程测量，矿产品营销，机械加工，防水防腐工程。

截至2020年12月31日，总资产10，223.97万元，总负债4，324.11万元，归属于母公司股东的净资产5，899.86万元，2020年度实现营业收入4，811.06万元，归属于母公司股东的净利润1，117.36万元截至2021年9月30日，总资产9，252.27万元，总负债3，182.76万元，归属于母公司股东的净资产6，069.51万元，2021年前三季度实现营业收入1，952.05万元，归属于母公司股东的净利润157.78万元江铜地勘为控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜地勘构成关联关系

中国瑞林工程技术股份有限公司成立于1986年7月14日，法定代表人吴润华，注册资本人民币9，000.00万元，住所为江西省南昌市红角洲前湖大道888号。经营范围:国内外工业与民用，城市基础设施，能源环境交通工程的工程勘察，工程设计，环境评估，工程项目的总承包，管理承包，监理，施工安装，技术咨询，技术开发，技术服务，技术转让:软件生产销售，管理投资，投资咨询，招投标代理，施工图审查，广告策划，设备，材料的开发，生产，销售，安装，调试:

计算机及控制系统集成，智能建筑系统工程，网络工程，对外经营技术，设备:外派工程项目所需的劳务人员，岩土检测，房屋租赁

截至2020年12月31日，总资产304，153万元，总负债157，505万元，归属于母公司股东的净资产146，648万元，2020年度实现营业收入182，810万元，归属于母公司股东的净资产15，261万元。

截至2021年9月30日，总资产302，030万元，总负债154，894万元，归属于母公司股东的净资产146，613万元，2021三季度实现营业收入108，679万元，归属于母公司股东的净利润6，669万元。

中国瑞林为公司监事担任董事的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3的规定，公司与中国瑞林构成关联关系。

2.履约能力分析

上述公司生产经营正常，具备履约能力。

三，关联交易的主要内容

1.定价政策和定价依据

公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议是按照公开，公平，公正的原则，

以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2.关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四，关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利，等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2.公司及控股子公司相对于关联方在业务，人员，财务，资产，机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

五，审议程序

独立董事事前认可意见

在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了公司提交的《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》，听取了相关负责人的汇报并审阅了关联交易相关材料，我们认为:

1.公司日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，是发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定发展，

2.公司与关联方在业务，人员，财务，资产，机构等方面独立，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，

3.本次日常关联交易额度的预计遵循公平，公正，公开的原则，其定价依据公允，公平，合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律，法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

独立董事独立意见

通过审阅《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》，我们认为:公司2022年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，交

易价格合理，公允，符合《公司法》《证券法》等有关法律，法规和《公司章程》的规定，是公司生产经营所必要的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效因此，我们一致同意与江铜股份及其关联方2022年日常关联交易预计事项，并同意将《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议

上述关联交易经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，在审议该议案时，5名关联董事回避表决，4名董事对该议案进行表决，会上4名董事一致通过该议案。

该日常关联交易尚须获得公司股东大会批准与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权

监事会发表意见

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平，公开，公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

六，备查文件

1.公司第九届董事会第十三次会议决议，

2.公司第九届监事会第十次会议决议，

3.独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见，

4.独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董 事 会2022年3月22日

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