工行淮安楚州支行内外联动开展反洗钱宣传活动有效增强员工反洗钱的意识和能力

中国网middot，美丽江苏讯 为认真贯彻落实监管部门及上级行关于加强反洗钱宣传的工作要求，进一步营造良好的反洗钱工作环境与氛围，全面普及反洗钱知识，并将反洗钱工作作为一项长期和重要工作来抓，工行淮安楚州支行积极开展反洗钱宣传活动，向员工及社会大众普及反洗钱知识。

一是提升员工知识素养利用每天的晨夕会时间对员工进行相关业务能力的培训，从反洗钱法律法规，基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高一线员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能从根本上提高员工的反洗钱能力，确保反洗钱工作可以落到实处，在全辖范围内形成反洗钱学习热潮，有效增强员工反洗钱的意识和能力

二是强化员工履职尽责意识通过培训，该行员工学习反洗钱法，大额交易与可疑交易报告制度，增强了反洗钱意识，更好地掌握了反洗钱的理论知识和操作技能，将监管要求与银行日常工作有机结合，强化反洗钱工作的合规性和有效性，并持之以恒将反洗钱工作落到实处，提供更好的金融服务淮安楚州支行要求员工认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，有意识地关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责任地做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作

三是开展网点阵地宣传在网点柜台，填单台，休息区摆放各类反洗钱宣传折页，让客户可以随手取阅，并利用LED滚动屏，宣传横幅，员工主动告知等形式，向社会公众宣传反洗钱知识，使他们熟悉洗钱对社会的危害及反洗钱的重要性和必要性，积极创建反洗钱氛围

四是加大外拓宣传力度淮安楚州支行充分利用员工外拓机会进入社区，工厂，超市等，向社区居民，工厂和超市员工发放宣传折页进行反洗钱宣传，针对老年人，员工等人群反洗钱意识相对薄弱的特点，进行重点宣讲帮助老年客户，工厂和超市员工更好地保护自身权益

活动期间，分行在微信公众号发布中国人民银行营业管理部制作的《反洗钱大家谈》第二期栏目和反洗钱宣传月文章《买卖银行卡？虚拟货币跑分？地下钱庄？洗钱的“坑”千万不要踩》，在抖音号发布反洗钱微电影和洗钱犯罪典型案例等视频，以案说法，提升社会公众的反洗钱意识。在充分运用线上宣传渠道的同时，分行依托全辖89家网点，通过发放折页，张贴宣传标语，循环播放警示教育片等多种形式普及反洗钱相关知识，网点员工为客户讲解反洗钱法律法规，提示客户不出租出借个人账户，避免无意中落入非法洗钱犯罪活动圈套，增强客户的警惕性和鉴别力。

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