农发行进贤县支行三举措提升反洗钱风险防范水平

反洗钱工作作为银行的一项常态化重要工作，为进一步完善反洗钱工作机制，全面提高反洗钱工作的规范性和风险防范水平，农发行进贤县支行认真贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作，确保反洗钱工作落地实施。

三线齐抓，共谋战略一盘棋。实施三线齐抓分级分工协作责任机制。一是带头抓领导班子，严格压实一把手责任，成立反洗钱小组专班，建立反洗钱领导小组工作机制，坚决贯彻上级行党委决策部署，把反洗钱作为全行重点工作开展。二是重点抓客户经理，坚持压力层层传导，制定责任清单，明确客户经理岗位职责，打通基层客户经理到客户的最后一公里。三是配合抓各部门，统筹协调各部门优化人员结构，合理安排时间，瞄准目标，共同发力，全力推动基层行反洗钱工作开新局、谋新篇、促发展、见成效。

动员部署，打造实干一支队。一是盯紧重点环节。切实发挥基层行作为反洗钱主阵地作用，客户经理盯紧开户尽职调查、出现大额和可疑交易、客户等级风险评定等重点环节，逐一梳理存量客户开展地毯式排查，将反洗钱工作切实落到实处。二是用好关键手段，通过查询天眼查国家企业信用信息中国执行信息公开网等外部网站进行内外部工商信息数据比对，客户部门与财会部门共享企业账户信息资料，实地走访勘察分析企业生产经营情况等手段，穿透式精准识别客户信息，全方位排查潜在风险点并及时披露，筑牢风险防控第一道防线。

多级督导，凝心聚力一张网。一是形成以领导班子为主导，lsquo;三合一rsquo;专员督导的齐抓共管之势。从政策制度的学习传达，操作细则的部署落实，具体问题的反馈跟进，到工作进度的整体成效进行全面的督导，不断强化自身履职尽责能力，切实推进基层行反洗钱工作体质增效。二是形成以支行为主体，上级行条线跟进督导的多级督导合力，针对性解决实际工作中的难点堵点，对反洗钱工作完成进度和质量进行调度、监测、通报，上下联动、凝聚合力推动反洗钱工作落地落实。

在下一步工作中，农发行进贤县支行将继续加强反洗钱工作管理力度，确保政策性金融健康平稳运行。

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