强合规控风险农发行内江隆昌支行积极迎接人行监管走访

为进一步规范金融机构反洗钱工作，全面提升金融机构反洗钱认知水平及履职能力，2023年3月9日，人民银行隆昌市支行行长倪东带队莅临农发行隆昌支行开展了反洗钱现场监管走访。

该行高度重视此次人行监管走访，从反洗钱内控制度建设、人员配备与资质情况、信息化建设、反洗钱法定义务履行等方面对近年反洗钱工作开展情况进行了汇报。走访小组查阅了该行的反洗钱工作记录，抽查了客户身份识别工作资料，查看了内控制度、反洗钱系统，调取了司法查冻扣台账，对该行的反洗钱工作进行了指导。

通过此次监管走访，人民银行领导充分肯定了农发行隆昌支行在反洗钱工作中做出的努力，并提出四点建议:一是要保持常态化的反洗钱甄别不放松，要做到精准研判，切实履行义务，二是要吃透反洗钱政策，做好客户身份识别，准确识别收益人;三是完善可疑交易人工分析报告，做好客户资料和交易记录的整理和保管;四是加强反洗钱人员的培养，面对形形色色的客户，复杂的支付结算交易，必须紧盯反洗钱监管要求。支行负责人表示将以此次反洗钱监管走访为契机，加强与人民银行的沟通，不断提高反洗钱工作水平，持续做好客户尽职调查、客户身份识别、大额和可疑交易报告等相关工作，履行好维护社会经济秩序和金融稳定的责任。

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