江苏康缘药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

股票代码:600557股票简称:康源药业公告编号: 2022—024

江苏康源药业有限公司。

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一，会议基本情况

股东大会的类型和会期

2021年度股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议的日期，时间和地点

会议日期和时间:2022年6月29日9: 30。

地点:连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

网上投票系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:2022年6月29日至2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

沪股通投资者融资融券，再融资，协议回购业务账户及投票程序

涉及沪股通融资融券，再融资业务，协议回购业务相关账户，投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事董强先生作为征集人，就本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型:

会议将听取2021年度独立董事报告，

独立董事已就议案8—10向全体股东征集代理投票权详见《关于独立董事征集代理投票权的公告》公司同日披露

1.每个提案的披露时间和媒体。

2.特别决议和提案:8—10

3.关于中小投资者单独计票的议案:1—10

4.涉及关联股东回避表决的议案:7—10

应回避表决的关联股东名称:肖伟先生，江苏康源集团股份有限公司，上海银业投资有限公司—银业龚宇10号私募股权投资基金回避议案7，作为激励对象或与激励对象有关联关系的股东应回避对议案8—10的表决。

5.涉及优先股股东表决的议案:不适用。

三。股东大会表决的注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见

同一表决权在现场，交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有股东的提案只能在投票后提交。

四。会议的与会者

登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

动词 会议登记方法

1.报名时间:2022年6月27日上午9:00—11:30，下午13: 30—15: 00。

2.注册地:江苏省连云港经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。

3.联系信息:

联系人:陈妍希女士

传真:0518—85521990

4.注册方式:

自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡和身份证登记，代理人出席的，应使用代理人的身份证，授权委托书，委托人的证券账户卡和身份证进行登记，

法人股东法定代表人在场的，需持本人身份证，法人营业执照复印件，证券账户卡进行登记，代理人出席的，凭代理人身份证，授权委托书，法人营业执照复印件，证券账户卡报名，

不及物动词其他事项

1.参加现场股东大会的股东的食宿交通费用自行承担。

2.为配合连云港市新型冠状病毒疫情防控工作，公司鼓励并建议股东优先通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权如股东代理人现场参会，除携带相关证件和资料外，请做好个人防护工作，并请遵守连云港市相关疫情防控要求

特此公告。

江苏康源药业股份有限公司董事会

2022年6月8日

附件1

委任状

江苏康源药业有限公司:

兹委托王先生代表本单位出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书中选择同意，反对或放弃中的一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

证券简称:康源药业证券代码:600557公告编号: 2022—025

江苏康源药业有限公司简介

董事公开征集委托投票权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

征集投票权起止时间:2022年6月23日至6月27日。

律师对所有表决事项的表决意见:同意。

律师不持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和江苏康源药业股份有限公司全体独立董事的委托，独立董事董强先生作为征集人，就拟于2022年6月29日召开的公司2021年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

一，征集的基本情况，投票意见和投票事项的理由

收集人们的基本信息

1.表决权征集人为董强先生，现任公司独立董事，其基本情况如下:

2.该律师目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3.律师与其主要直系亲属未就公司股权相关事宜达成任何协议或安排，作为公司独立董事，与公司董事，高级管理人员，主要股东及其关联人，与本次征集不存在利益关系。

就投票事项征求投票意见和理由。

律师作为公司独立董事，出席了2022年4月11日召开的公司第七届董事会第十五次会议，表决通过了《2022年限制性股票激励计划及其摘要》，《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并宣布公司实施本次限制性股票激励计划的独立性。

本激励计划的实施可以进一步建立和完善公司的长期激励机制，促使公司销售规模稳步增长，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事，主管销售业务的高级管理人员，R&D系统和销售系统核心人员的积极性，有效地将股东利益，公司利益和经营者个人利益结合起来，使各方关注公司的长远发展，而不损害公司及全体股东的利益。

二。本次股东大会基本情况

会议时间

2021年年度股东大会现场会议召开日期和时间:2022年6月29日9: 30。

网络投票起止时间:2022年6月29日至2022年6月29日

本次公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

会场

连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

本次股东大会征集表决权的议案

三。征集方案

根据我国现行法律，行政法规，规范性文件和公司章程的规定，征集方制定了本次投票权征集方案，具体内容如下:

征集对象:本次交易结束后截至2022年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

领取时间:2022年6月23日至6月27日。

收集程序和步骤

1.按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集表决权委托书》。

2.向本次募集委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，公司证券事务部应签署本次征集投票权的授权委托书及其他相关文件，

投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件，法定代表人证书原件，授权委托书原件和股东账户卡复印件，法人股东根据本条提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章，

投票股东为个人股东的，提交本人身份证复印件，授权委托书原件，股东账户卡复印件，

授权委托书由他人授权的股东签署的，授权委托书应当经公证机关公证，公证书应当与授权委托书原件一并提交，股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书无需公证。

3.委托投票股东按上述第2点要求准备好相关文件后，将授权委托书及相关文件以专人或挂号信或特快专递方式送达，并在领取时间内送达本公告指定的地址，使用挂号信或者特快专递的，以到达地邮局的邮戳日期为准。

委托股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:陈妍希女士

地址:江苏省连云港市江宁工业城康源路58号江苏康源药业股份有限公司证券部

邮政编码:22047

公司:0518—85521990

表决权股东提交的文件送达后，经审查符合以下所有条件的授权委托确认有效:

1.授权委托书及相关文件已按本公告征集程序的要求送达指定地点，

2.在领取时间内提交委托书及相关文件，

3.股东已按本公告附件规定的格式填写并签署授权委托书，授权内容明确，提交的文件完整有效，

4.提交的授权委托书及相关文件与股东名册记载的内容一致。

如果股东多次将征集项目的表决权授权给律师，但授权内容不同，则股东最后一次签署的授权委托书有效，如果无法判断签约时间，则以最后一次收到的授权委托书为有效。

将股东表决权委托给律师后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

有效授权确认后，出现下列情形之一的，征集活动可按以下措施处理:

1.股东将募集事项表决权委托给本次募集后，在现场会议报名截止时间前以书面形式明确撤销该授权的，本次募集视为其对本次募集的授权自动失效，

2.股东将保荐事项表决权委托给保荐人以外的人代为登记和出席会议，并在现场会议登记截止时间前以书面形式明确撤销对保荐人的授权的，保荐人将视为其对保荐人的授权自动失效，

3.股东应当在提交的授权委托书中载明对征集事项的表决意见，选择同意，反对和弃权中的一项如果选择了一个以上的选项或没有选择，征集人将认为其授权无效

由于征集投票权的特殊性，在审查授权委托书时，只对股东按照本公告提交的授权委托书进行形式审查，对授权委托书及相关文件上的签名，盖章是否实际由股东本人签字或盖章或这些文件是否实际由股东本人或其授权代理人出具不进行实质性审查符合本公告规定的形式要求的授权委托书及相关证明文件确认有效

附件:独立董事公开征集委托表决权的委托书

委托律师:董强

2022年6月8日

附件:

江苏康源药业有限公司。

董事独立征集委托表决权的委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前，本人已仔细阅读了本次征集投票权制作和公告的《江苏康源药业股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》全文，《召开公司2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件，并已充分了解本次征集投票权的相关情况。

在现场会议登记前，本人/本公司有权根据《独立董事征集投票权公告》确定的程序，随时撤回本委托书项下对征集方的授权或修改本委托书的内容。

本人/本公司作为授权委托人，特此授权江苏康源药业股份有限公司独立董事董强先生作为本人/本公司的代理人出席江苏康源药业股份有限公司2021年年度股东大会，并根据本授权委托书的指示对会议审议的下列事项行使表决权。

我/我们对本次投票权征集的投票意见

注意:

1.对于上述审议意见，委托人可以在同意，反对和弃权框内打√，做出表决指示未选择该动议的，视为放弃作为一个法案，如果赞成和反对都打√，则视为无效

2.委托人是法人股东的，应当加盖法人单位印章，并由法定代表人签字。

3.本委托书的授权委托书如按上述格式剪贴，复印或自制均有效。

负责人姓名:

客户身份证号或营业执照号:

客户的股东账号:

委托人持有的股份数量:

客户联系信息:

客户签名或盖章:

签署日期:年月日。

本授权有效期:自本授权委托书签署之日起至江苏康源药业股份有限公司2021年度股东大会结束止。

证券简称:康源药业证券代码:600557公告编号: 2022—026

江苏康源药业有限公司。

关于举办2021年和2022年

第一季度业绩简报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议时间:2022年6月14日下午13:00—14:30

地点:上海证券交易所上海路展示中心。

会议方式:上证所路演中心视频录制，网络互动。

首先，解释会议的类型

本次投资者说明会将以视频和在线互动的形式举行公司将根据2021年及2022年一季度经营业绩和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关心的问题

二。简报会的时间和地点

会议时间:2022年6月14日下午13:00—14:30。

会议方式:上海路展示中心视频录制和网络互动。

三。参与者

董事总经理:杨永春先生

独立董事:徐岷先生

财务总监:肖安良先生

董事会秘书:邱先生

欢迎股东和投资者积极参与。

四。投资者参与方式

动词 联系人和咨询方法

联系人:陈妍希女士

不及物动词其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织业绩说明会，实际召开方式可能会根据疫情防控要求进行微调请投资人理解

投资者说明会召开后，投资者可通过上交所路演中心查询本次投资者说明会的举办情况和主要内容。

特此公告。

江苏康源药业股份有限公司董事会

2022年6月8日

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